La Justicia llevó adelante este martes una serie de allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de dinero.
En total, se realizaron alrededor de 35 operativos, entre los que se incluyeron la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, su predio ubicado en Ezeiza, y 17 clubes del fútbol argentino.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella y se extendieron a instituciones como Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Barracas Central, Platense, Brown de Adrogué, Deportivo Armenio, Acassuso, Excursionistas, Morón, Los Andes y Barracas Central, entre otros.
Según trascendió de fuentes judiciales, el objetivo de los allanamientos es recopilar documentación contable, impositiva y contractual que permita establecer posibles vínculos entre Sur Finanzas, sus socios o allegados y las instituciones deportivas, así como también con la AFA. La investigación apunta a convenios de sponsoreo, contratos, préstamos y otros movimientos financieros.
En ese contexto, la fiscal Cecilia Incardona solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de los clubes involucrados, con el fin de determinar si existieron maniobras compatibles con el delito de lavado de activos.
Uno de los primeros clubes en pronunciarse públicamente fue Excursionistas, que emitió un comunicado aclarando que el requerimiento judicial se limitó a la entrega de documentación.
Además, precisaron que el único vínculo con la empresa investigada fue un acuerdo de sponsoreo, y negaron cualquier relación societaria, financiera o administrativa con Sur Finanzas.
